Заём между юридическими лицами выдан безналичным платежом, срок возврата истёк, проценты не уплачивались более года. Заёмщик в отзыве заявил о безденежности сделки и о том, что перечисленная сумма являлась расчётом по иным обязательствам сторон.

Работа по делу: сбор доказательств реальности заёмных отношений — платёжные документы, деловая переписка, акты сверки, подтверждающие признание долга; проверка контрагента на признаки предбанкротного состояния и вывода активов.

Стадия: судебное разбирательство; параллельно обеспечительные меры и подготовка требований к контролирующим лицам на случай неисполнения решения.