Крамынин Иван Михайлович · эксперт по безопасности бизнеса
Экономический, правовой, кадровый, информационный и физический периметр. Проверяем там, где чаще всего теряют деньги, активы и репутацию — и отдаём карту рисков с понятным планом действий.
Почему это важно
Партнёр с долгами, признаками вывода активов или судебным шлейфом — деньги ушли раньше, чем вы это заметили.
«ООО отвечает только уставным капиталом» — миф. По долгам могут прийти лично к собственнику и директору.
Свой человек с лишним доступом уносит базу, договоры и условия. Формально всё «в порядке» — до первого инцидента.
Налоговая, следствие или иск застают врасплох, когда документы и структура владения не готовы к вопросам.
Что проверяем
Каждый контур — отдельный периметр безопасности. Аудит модульный: можно начать с приоритетного контура или пройти все пять и увидеть картину целиком.
Due diligence партнёров по методике СБ-01, дебиторка, финансовые потоки, признаки вывода активов, риски субсидиарной ответственности.
Красный флаг: контрагент, который заберёт деньгиЮридические риски сделок, структура владения, налоговые и судебные риски, готовность к проверкам, защита ключевых активов.
Красный флаг: слабое место в документах и структуреПроверка ключевого персонала, инсайдерские и конфликтные риски, разграничение доступа, внутренние расследования инцидентов.
Красный флаг: свой человек с чужими интересамиРежим конфиденциальности, каналы утечек, защита клиентской и финансовой информации, порядок в документообороте и доступах.
Красный флаг: база и договоры «гуляют» наружуБезопасность имущества и объектов, репутационные угрозы, конфликты с контрагентами, признаки рейдерского и корпоративного давления.
Красный флаг: давление на бизнес и его имяКак проходит
Короткий разговор о бизнесе и болевых точках. Определяем приоритетные контуры.
Запросы по контурам, доступ к нужной информации — всё под соглашением о конфиденциальности.
Проверка по методике, СПАРК-Интерфакс и регуляторным реестрам, скоринг риска.
Письменные выводы и класс риска по каждому контуру — без воды и общих фраз.
Разбираем находки лично, согласуем дорожную карту устранения рисков.
Что вы получаете
Кто проводит аудит
Юрист и экономист. Работаю в интересах бизнеса с 2006 года. Специализация — комплексная экономическая безопасность: проверка контрагентов, внутренние расследования, оценка комплаенса, защита активов и сопровождение спорных ситуаций.
Кому подойдёт
Частые вопросы
Зависит от числа контуров и объёма. Сроки согласуем на брифе; экспресс-оценка приоритетного контура — от нескольких дней.
По части контуров — да. Работаем строго под соглашением о конфиденциальности, доступ к данным ограничен.
Да. Аудит модульный — начнём с самого болезненного контура, остальные подключим по необходимости.
Все данные — под NDA. Доступ ограничен, отчёт передаётся только вам.
Следующий шаг
Оставьте заявку — свяжусь лично, обсудим задачу и приоритетные контуры. Разговор ни к чему не обязывает и проходит конфиденциально.